Il FATF-GAFI ha deciso di inserire Malta nella lista grigia a causa delle carenze individuate nel suo regime AML/CFT e delle raccomandazioni per migliorare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Malta si è impegnata a collaborare con il GAFI e il MONEYVAL per implementare le azioni richieste, compiendo progressi su diversi fronti come il potenziamento della supervisione finanziaria, l’introduzione di politiche sulla confisca non basate sulla condanna e l’aumento delle sanzioni disponibili per i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tuttavia, secondo gli esperti internazionali, la legislazione maltese attuale potrebbe non essere sufficiente a garantire una lotta efficace contro queste attività illegali. Malgrado le centrali del riciclaggio possano trovarsi altrove, il GAFI si concentra sull’applicazione delle misure preventive da parte di ciascuna giurisdizione monitorata.
