La Malta Gaming Authority (MGA) e l’Unità di Analisi dell’Intelligence Finanziaria (FIAU) hanno recentemente rafforzato la loro collaborazione mediante la firma di un protocollo d’intesa volto a potenziare lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), come previsto dalla Prevention of Money Laundering Act delle leggi maltesi.
Heathcliff Farrugia, CEO dell’MGA, ha espresso soddisfazione per l’importanza del protocollo d’intesa con la FIAU, sottolineando il costante rafforzamento dei legami tra le due entità soprattutto dopo l’introduzione della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE. Grazie alla natura dei ruoli ricoperti, è prevista una regolare interazione tra le due autorità nell’ambito della supervisione delle entità con licenza MGA. Questo accordo mira a consolidare ulteriormente questa collaborazione al fine di garantire un settore del gioco maltese libero da crimini finanziari, combattendo attivamente il riciclaggio di denaro e il sostegno al terrorismo.
Kenneth Farrugia, direttore della FIAU, ha evidenziato il ruolo strategico dell’MGA nella promozione dei massimi standard AML/CFT nell’industria del gioco d’azzardo. Il Memorandum of Understanding (MOU) rafforza quindi ulteriormente la lunga relazione esistente tra le due autorità, dimostrando l’impegno comune nel migliorare l’efficacia delle misure anti-riciclaggio e anti-terrorismo a Malta.
Il protocollo d’intesa include disposizioni che permettono alle parti coinvolte di esplorare nuove modalità di cooperazione nell’ambito AML/CFT, ad esempio attraverso programmi formativi per dipendenti e soggetti autorizzati dall’MGA o valutazioni sulla competenza in materia AML/CFT per figure chiave all’interno delle entità con licenza MGA. La firma ufficiale è stata apposta da Heathcliff Farrugia in rappresentanza dell’MGA e Jesmond Gatt in qualità di Presidente della FIAU.
Avviso Importante: Antiriciclaggio nel settore del gaming – Accordo MGA-FIAU Malta Business
L’Antiriciclaggio nel settore del gaming è diventato un tema sempre più rilevante negli ultimi anni. Recentemente, l’MGA (Malta Gaming Authority) ha stretto un accordo con l’FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) per rafforzare le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo.
Questa collaborazione mira a garantire che le normative sull’antiriciclaggio siano rispettate in modo efficace all’interno dell’industria del gaming a Malta. L’MGA e l’FIAU lavoreranno insieme per monitorare da vicino le attività finanziarie delle aziende di gioco d’azzardo autorizzate nell’isola, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi tentativo di riciclaggio di denaro attraverso tali operazioni.
Grazie a questa intesa, si prevede un maggiore scambio di informazioni tra le due entità e una maggiore collaborazione nei controlli sulle transazioni finanziarie delle società di gioco online con licenza maltese. Questo aiuterà a creare un ambiente più sicuro e trasparente per i giocatori, riducendo al minimo il rischio che il settore possa essere utilizzato per attività illegali legate al riciclaggio di denaro.
In conclusione, l’accordo tra l’MGA e l’FIAU rappresenta un passo significativo verso la creazione di standard più elevati per la prevenzione del riciclaggio di denaro nel settore del gaming a Malta. La cooperazione tra queste due istituzioni è essenziale per garantire la legalità e l’integrità delle operazioni nel settore, proteggendo così sia gli operatori che i giocatori da pratiche illecite.